产品参数
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以2023年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税），共计派发现金股利483,773,345.64元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要是做图书的出版和发行等业务。
中华民族历来重视阅读，伴随全民素质的逐步的提升，阅读的重要性越发凸显，国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”；国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》指出，出版业“十四五”时期要以高水平发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为建成出版强国奠定坚实基础。
开卷数据显示，2023中国图书零售市场码洋规模为871亿元，同比增长4.72%。“双减”政策的实施，中小学生阅读学习习惯发生一定改变，部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业链不断延伸；随着信息化持续不断的发展，出版业融合发展雏形初显，数字出版加快速度进行发展，新的业态不断涌现，线上销售占比逐步提升，线上阅读持续占了重要位置。
优质内容始终是舆论场上的“硬通货”，出版企业要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物，以精品双效带动重大主题出版，实现社会效益和经济的效果与利益的相统一。
本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。
1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。
2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。
3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。
5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。
6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现归母净利润12.84亿元，同比增长34.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.91亿元，同比增长0.31%。公司实现经营活动产生的净现金流量为15.87亿元，同比下降36.05%。
报告期内，公司基本每股盈利1.46元，同比增长35.19%，扣除非经常性损益后的后每股收益1.01元,同比增长1%；加权平均净资产收益率16.91%，同比上升4.18个百分点，扣非后加权平均净资产收益率11.74%，同比下降0.1个百分点。
报告期内，公司实现营业收入93.65亿元，同比增长3.35%。其中：出版业务营业收入33.85亿元，同比增长4.94；发行业务营业收入73.35亿元，同比增长3.80%。
报告期末，公司资产总额为162.38亿元，同比增长8.27%；归属于上市公司股东的净资产79.46亿元，同比增长8.68%。
公司主体业务板块的经营情况详见公司2023年度报告“第三节 一、经营情况讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-001
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年4月24日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会议通知于2024年4月12日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君 铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关法律法规，合法有效。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
详细的细节内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年年度报告》及其摘要。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2024年第一季度报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.40元（含税），共计派发现金股利483,773,345.64元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度利润分配方案公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
7.《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案为关联交易议案，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生回避了表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年度第一次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2023年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度社会责任报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
16.《关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
该议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：6名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
独立董事蒋冬菊女士、辛宇先生、何云女士回避了表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2024-002
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年4月24日，在公司二楼203会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席杨效方女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关法律法规，合法有效。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为公司2023年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务情况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
监事会认为公司2024年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务情况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司2023年度利润分配预案是在最大限度地考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展的策略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合有关法律和法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
